Fiktívne faktúry, skutočné milióny. Polícia rozplietla sieť daňových podvodov, pred súd sa postaví 18 ľudí

Finančná polícia ukončila vyšetrovanie rozsiahlej ekonomickej trestnej činnosti, do ktorej malo byť zapojených 18 osôb. Sedemnásť z nich čelí obvineniu aj zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Prípad sa týka miliónových daňových podvodov, falošných faktúr a falšovania úradných dokumentov.

Vyšetrovateľ jednotky finančnej polície Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru už ukončil vyšetrovanie a predložil návrh na podanie obžaloby. Informovala o tom polícia.

Skupina mala pôsobiť viac ako desať rokov

Podľa zistení vyšetrovateľa mala organizovaná skupina fungovať najmenej od roku 2015, pričom jej činnosť sa sústreďovala najmä do piatich krajov Slovenska.

Skupina mala byť hierarchicky riadená a prostredníctvom spoločností, ktoré ovládala, vystavovať za odplatu účelové faktúry. Tie následne využívali reálne podnikajúce firmy.

Podľa polície si tieto spoločnosti mali po predchádzajúcej dohode zahrnúť faktúry do svojho účtovníctva a následne ich používať na neoprávnené odpočítanie dane z pridanej hodnoty (DPH).

Takýmto spôsobom malo dochádzať ku kráteniu daňových povinností a neoprávnenému získavaniu finančných prostriedkov.

Falšovali pečiatky notárov aj mesta

Vyšetrovanie odhalilo aj ďalšie podozrivé praktiky. Časť obvinených mala vyhotoviť a používať falošné pečiatky piatich notárskych úradov a jedného mesta.

Listiny opatrené týmito pečiatkami mali slúžiť na získavanie certifikátov pre elektronický podpis a vykonávanie zmien v obchodnom registri.

Písali sme

Za falšovanie dokladov skončil v cele. Polícia zadržala na bratislavskom letisku Gruzínca s upraveným pasom

Podľa polície sa tak do obchodného registra mali ako spoločníci alebo konatelia zapisovať aj neexistujúce osoby či ľudia, ktorí o svojom zápise nevedeli a nedali naň súhlas.

Tieto postupy mali umožňovať uskutočňovanie zmien v obchodných spoločnostiach na základe sfalšovaných dokumentov.

Škoda presiahla 3,4 milióna eur

Rozsah vyšetrovanej trestnej činnosti dokumentujú aj vyčíslené finančné následky.

Podľa policajných zistení malo dôjsť ku skráteniu dane o takmer 3,4 milióna eur. Obvinení si mali navyše neoprávnene uplatniť nadmerné odpočty DPH za ďalších viac ako 22-tisíc eur.

Celková vyčíslená škoda tak mala presiahnuť 3,4 milióna eur.

Obvinenia zahŕňajú viacero druhov trestnej činnosti. Okrem založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny ide aj o daňové trestné činy, falšovanie verejných listín a úradných pečatí či skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie.

(Článok pokračuje pod videom.)

„Čierne“ recepty sa majú stať trestným činom. Štát chce zasiahnuť proti podvodom aj vývozu liekov. Viac v reportáži z konca augusta.

O obžalobe rozhodne prokurátor

Vyšetrovateľ po ukončení vyšetrovania predložil návrh na podanie obžaloby na všetkých 18 obvinených.

O ďalšom postupe teraz rozhodne dozorový prokurátor, ktorý posúdi výsledky vyšetrovania a rozhodne, či podá obžalobu na súd.

Polícia v zverejnenej tlačovej správe neuviedla totožnosť obvinených ani konkrétne spoločnosti, ktoré mali byť do trestnej činnosti zapojené.

Obvinení sú až do prípadného právoplatného odsúdenia považovaní za nevinných.