Polícia rozpletá investičný podvod za 31 miliónov. Obvinila dvojicu, ktorá lákala na akcie, kryptomeny aj domy
Polícia obvinila dve osoby v súvislosti s rozsiahlym investičným podvodom, pri ktorom malo viac ako 500 poškodených prísť približne o 31 miliónov eur.
Vyšetrovateľka jednotky finančnej polície Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru ich obvinila z pokračovacieho zločinu podvodu.
Podľa doterajších zistení mali obvinení v rokoch 2022 až 2026 prostredníctvom siete prepojených spoločností lákať klientov na investovanie do akcií, kryptomien, nehnuteľností či ďalších projektov. Sľubovať im mali vysoké zhodnotenie vložených peňazí.
Klienti mohli údajný rast svojich investícií sledovať prostredníctvom internetového portálu. Vyšetrovanie však podľa polície ukázalo, že zobrazované údaje nezodpovedali skutočnému stavu a mali byť zadávané manuálne.
Polícia hovorí o znakoch Ponziho schémy
Získané peniaze mali byť podľa vyšetrovateľky použité na osobnú potrebu obvinených, vyplácanie provízií sprostredkovateľom a financovanie stratových projektov.
Časť financií sa mala presúvať medzi prepojenými spoločnosťami a na zahraničné účty. Vyplácanie skorších klientov malo byť zároveň závislé od prísunu nových vkladov.
Takýto spôsob fungovania podľa vyšetrovateľky vykazuje znaky takzvanej Ponziho schémy, pri ktorej sa výnosy skorších investorov financujú z peňazí nových klientov.
Zadržali 11 ľudí
Policajná akcia s názvom GIEZI prebiehala vo viacerých častiach Slovenska. Zapojilo sa do nej viac ako 100 policajtov v piatich krajoch.
Polícia zadržala 11 osôb a vykonala šesť domových prehliadok a sedem prehliadok iných priestorov a pozemkov.
Počas zásahu zaistila majetok v hodnote približne 1,5 milióna eur. Súčasťou zaisteného majetku sú aj kryptomenové peňaženky, ktorých stav a hodnota budú predmetom ďalšieho preverovania.
Obvinení môžu pribudnúť
Vyšetrovanie prípadu pokračuje. Polícia nevylučuje, že v závislosti od výsledkov ďalšieho dokazovania môže byť obvinenie vznesené aj voči ďalším osobám.
Máš dobrý tip na reportáž?
Stiahni appku a pošli video zaujimavých udalostí z tvojho regiónu.
Zistiť viac
Sledujte ta3 na Google news
po kliknuti zvoľte "Sledovať"