Rusko upozornilo Deutsche Bank na podozrivé obchody
Ruská centrálna banka informovala Deutsche Bank o podozrivých obchodoch jej klientov prostredníctvom moskovskej divízie nemeckej banky. Následne začalo vyšetrovanie. Informoval o tom viceguvernér ruskej centrálnej banky Dmitrij Skobelkin.
Podozrivé obchody sa udiali v roku 2014. "Boli odhalené určité operácie, informovali sme Deutsche Bank, odovzdali to svojmu tímu a vtedy všetko začalo,“ povedal Skobelkin s tým, že takáto činnosť sa už v Deutsche Bank neobjavuje. Deutsche Bank situáciu nekomentovala.
Vyšetrovanie sa týka tzv. „zrkadlových obchodov“, ktoré umožňujú presun finančných prostriedkov z jednej krajiny do druhej bez použitia normálnych procedúr, ktoré platia pre cezhraničné transfery peňažných prostriedkov.
Banka mohla týmto spôsobom porušiť sankcie voči Rusku zavedené po anexii Krymu. Regulačné orgány podľa informácií z októbra minulého roku skúmajú obchody v hodnote 6 mld. USD. Hodnota podozrivých transakcií má podľa zdroja agentúry Reuters dosahovať 10 mld. USD. Uviedol to v decembri.
