Kobra chytila ďalších špekulantov, fiktívne obchodovali s mäsom i olejom
Fiktívne obchodné transakcie firiem za účelom znižovania daňovej povinnosti a nadmerných odpočtov DPH odhalila polícia v rámci projektu Daňová kobra v dvoch prípadoch.
Ako na brífingu informoval prezident Finančnej správy František Imrecze a prezident Policajného zboru Tibor Gašpar, prvý prípad sa týkal fiktívnych obchodov s repkovým olejom. V rámci prípadu ´Max´ odhalili organizovanú skupinu, ktorá trestnú činnosť páchala medzi júnom 2015 a januárom 2016. Podľa Imreczeho firmy uskutočňovali fiktívne transakcie s olejom, pričom v jednom prípade zneužili obchodné meno spoločnosti, ktorá o ničom nevedela.
„Prípad bol postavený na reťazci fiktívnych a reálnych dodávok," povedal Imrecze. Celková škoda na daniach podľa neho v tomto prípade predstavuje 1 069 097 eur. Podľa Gašpara v prípade obvinili spolu šesť osôb, pričom päť je stíhaných väzobne. Za trestný čin krátenia dane a poistného im v prípade dokázania viny hrozí trest sedem až 12 rokov väzenia. Rovnaká schéma v druhom prípade sa podľa Imreczeho týka obchodovania s kurací mäsom. Páchatelia v tomto prípade páchali trestnú činnosť od decembra 2013 do marca 2015.
Podľa Imreczeho mohli páchatelia vďaka zisku z nadmerných odpočtov DPH vykázaných z fiktívnych transakcií predávať mäso nakoniec o 12 percent lacnejšie, ako ho nadobudli. Celkovú škodu v rámci prípadu s názvom ´Trade´ vyčíslili na 5 351 211 eur. V prípade podľa Gašpara obvinili dve osoby, pričom im hrozí rovnaký trest, ako v páchateľom v prvom prípade. „V oboch prípadoch išlo o typické DPH-čkárske schémy," dodal Imrecze.