Deutsche Bank má vážne nedostatky v kontrole prania špinavých peňazí
Spoločnosť Deutsche Bank má vážne a systematické nedostatky v procese kontroly zameranej na pranie špinavých peňazí, terorizmus a sankcie. Vyplýva to z dôverného listu britského úradu pre dohľad nad finančnými trhmi, o ktorom informovali noviny Financial Times.
Úrad banke nariadil oddelenú a nezávislú revíziu. Samotný FCA odmietol situáciu komentovať. "Náš celkový záver je, že Deutsche Bank UK má zásadné nedostatky v súvislosti s opatreniam proti praniu špinavých peňazí, proti financovaniu terorizmu a taktiež v súvislosti so sankciami," uvádza podľa novín FCA.
Deutsche Bank uviedla, že spolupracuje s regulačnými orgánmi, aby reformovala svoj program zameraný proti finančným zločinom. Banka uviedla, že rozumie dôležitosti celej záležitosti a zaväzuje sa k vyriešeniu situácie.
Šéf Deutsche Bank John Cryan v novembri oznámil revíziu mechanizmu spoznávania klientov banky. Taktiež zastavil prijímanie nových klientov zo 109 krajín, ktoré sú definované ako príliš rizikové. Pôvodne týchto krajín bolo 30.
